![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
Entry tags:
За биткойном пришли
The operators of two exchanges for the virtual currency Bitcoin have been arrested in the US.
The Department of Justice said Robert Faiella, known as BTCKing, and Charlie Shrem from BitInstant.com have both been charged with money laundering.
/.../
Mr Shrem is accused of allowing Mr Faiella to use BitInstant to purchase large quantities of bitcoins to sell on to Silk Road users who wanted to anonymously buy drugs.
The authorities said Mr Shrem was aware that the bitcoins were being used for such purchases, and therefore he was in violation of the Bank Secrecy Act.
Т.е., я так понимаю, власти США могут закрыть любой bitcoin exchange, просто потому, что известно, что биткойны используются для покупки наркотиков, а раз так - любая продажа биткойнов, после которой продавец не побежал докладывать в ФБР - нелегальна.
Кстати, хорошо иллюстрирует основную ошибку тех, кто считает, что достижение свободы - задача техническая. Вот, пожалуйста, вам валюта, типа не контролируемая правительством. Отличненько, вот за это-то правительство тех, кто ей торгует, и посадит. Ну то есть подпольно, конечно, можно что угодно делать, но как только это достигнет размера, при котором правительство это заметит - добро пожаловать в волшебный мир law enforcement.
The Department of Justice said Robert Faiella, known as BTCKing, and Charlie Shrem from BitInstant.com have both been charged with money laundering.
/.../
Mr Shrem is accused of allowing Mr Faiella to use BitInstant to purchase large quantities of bitcoins to sell on to Silk Road users who wanted to anonymously buy drugs.
The authorities said Mr Shrem was aware that the bitcoins were being used for such purchases, and therefore he was in violation of the Bank Secrecy Act.
Т.е., я так понимаю, власти США могут закрыть любой bitcoin exchange, просто потому, что известно, что биткойны используются для покупки наркотиков, а раз так - любая продажа биткойнов, после которой продавец не побежал докладывать в ФБР - нелегальна.
Кстати, хорошо иллюстрирует основную ошибку тех, кто считает, что достижение свободы - задача техническая. Вот, пожалуйста, вам валюта, типа не контролируемая правительством. Отличненько, вот за это-то правительство тех, кто ей торгует, и посадит. Ну то есть подпольно, конечно, можно что угодно делать, но как только это достигнет размера, при котором правительство это заметит - добро пожаловать в волшебный мир law enforcement.
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Но все равно поздновато они спохватились.
no subject
+100!
no subject
no subject
no subject
no subject
И, как часто бывает, если в США хоть пытаются сделать вид что "не просто так, а по факту преступления", то ЦБ РФ прямо пишет:
Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
национальная специфика...
no subject
Все-таки в пресс-релизе немножко более детально объясняется:
SHREM <...> deliberately helped FAIELLA circumvent the Company’s AML restrictions, even though it was SHREM’s job to enforce them and even though the Company had registered with the Treasury Department as a money services business
При этом идея Файеллы была, если я правильно уловил, именно в анонимной продаже биткойнов. То есть постольку, поскольку трансакции по продаже биткойнов индивидуальным юзерам НЕ анонимны (например, когда я решил купить биткойнов, мне пришлось выдать достаточно развернутые сведения о себе и своем счете), все, видимо, несколько иначе.
Но мысль ваша совершенно справедлива - достижение свободы не обеспечивается развитием техники (между прочим, то же относитс и к ограничению свободы).
no subject
поскольку трансакции по продаже биткойнов индивидуальным юзерам НЕ анонимны
Они могут быть не анонимны, если того хочет продавец. Но могут быть и анонимны. Но это, по-видимому, запретят.
no subject
У нее очень сложная работа, только высочайшие профессионалы справятся. Надо разработать такую систему, чтобы те кто реально отмывает деньги могли делать это без особых усилий, но при этом ни один шнырь не мог без колоноскопии отправить $1000 своей бабушке в другую страну. Или какой-нибудь биткоин покупать. Зато собирать деньги на джихад, крутить выкупы сомалийских пиратов, держать счета всяких братьев-хамасов, иранцев, кимченыров, пропускать бесследно сотни млрд отмытых фсбшных денег - это можно и нужно. Все ок.
Сама идея деанонимизации денег - адский костыль и попытка затушевать государственную импотенцию. Примерно такой же фигней занимаются борцуны с марихуаной и те кто перед полетом раздевают пассажиров (для безопасности).
Точно также пришли бы
no subject
no subject
no subject
no subject
И с каждым новым куском кода, опирающимся на биткойновский протокол, модифицировать этот протокол будет все труднее. Год-два еще есть, а потом каучук превратится в эбонит.
no subject
no subject
no subject
составить новый сплав
и проч
но доебаться можно и до мышей это понятно
no subject
Простите мою неграмотность, а что - мистер Шрем имеет возможность отслеживать дальнейший путь проданых им биткойнов?
Меня такая перспектива несколько пугает.
no subject