forfeiture

[stas]

Прекрасная история: в США существует обязанность банков докладывать о вложениях свыше 10000 долларов в IRS. Ну, некоторые люди догадались, что если вкладывать по 9000, то докладывать не будут. В IRS тоже догадались, и начали такие вклады изымать, без предьявления каких-то обвинений или доказательств преступления - просто потому, что уж очень подозрительно. Когда история выплыла на свет, им напомнили, что в Америке "очень подозрительно" не является пока что основанием для отьёма собственности, и они пообещали, что больше так делать не будут, пока не будет доказательств, что деньги замешаны в каком-то криминале. Сам Коскинен и пообещал.

Как водится, это всё оказалось враньём, и деньги продолжают изымать. Выплыло наружу новое дело о таком отьёме, и прокурор, разумеется, ничуть не убоялся гнева начальства, а наоборот, обрушился на адвокатов пострадавшего, что они посмели распространять информацию о происходящем. Впрочем, он предложил вернуть половину денег, если от оставшейся половины пострадавший откажется. Никаких подозрений в криминале нет - единственная претензия, что пострадавший вкладывал в банк слишком маленькие суммы. Но половину денег прокурор хочет отобрать - просто так, потому что может. 

Comments

[ny-quant.livejournal.com]

В банках есть anti-money laundering policies. Если что-то им кажется подозрительным они обязаны сообщить. Если этого не делать государство оштрафует на крупную сумму. Связываться с федералами никому не охота.

[eta-ta.livejournal.com]

да, я уже прочла в wiki про structuring

[stas]

Кстати, это у федов любимая тема - обьявить что-нибудь расплывчатое типа structuring страшным преступлением, и потом случайным образом требовать дикие суммы за "потворство преступному элементу". В результате, никто не понимает, что можно, что нельзя, но все боятся.